不法分子借“区块链”设传销骗局 专门针对投资先行者

  近几个月,“区块链”成为大家讨论的热点之一,如同互联网诞生之初那样,大家都对这一新生技术保持着超高的好奇与热情。再加上国外流行的比特币、以太坊等数字货币的火热,许多人开始尝试在区块链相关的产业上做投资。但是区块链的发展,也让不法分子嗅到了“商机”。

  全国性警民联动的网络诈骗信息举报平台猎网平台提醒大家在进行网络投资,尤其涉及“区块链”等新兴概念时,切勿贸然跟风,发生钱款交易时一定要认准官方、合法的交易平台,切勿被钓鱼网站、虚假链接蒙蔽双眼。

  18天、1.3万余会员、8600余万元4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  随着案情细节的披露,“大唐币”开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,竟然在短短半个月时间内吸引了8000多万元的资金,投资者们还在期盼着依靠这一数字货币来发家致富,浑然不知已经误入了传销骗局。

  犯罪嫌疑人郑某与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人,共同建立了“消费时代”(DBTC)网络平台,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度,通过网络发展下线。

  不仅建立虚假的交易平台,他们还通过网络媒体、社交平台、论坛贴吧等等途径大肆宣传,用极具煽动性语言描述“只涨不跌”的大唐币投资前景:“2018年什么项目稳定,什么项目值得投资!大唐币你知道吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至499枚,每天生1,持币量500枚至999枚,每天生1.5”但显然,对于投资者的这些承诺不可能兑现。

  其实,不只是“大唐币”,最近深圳警方还通报了一起同样借“区块链”之名进行非法集资的“普银币”案件,据统计,当前受害者已超3000人,涉案金额约3 .07亿元,最高单个损失约300万元。

  而涉案的普银公司也是将普银币放到一个名为“聚币网”的非法交易网站上进行买卖的,目前“聚币网”已经停止运营,但疑似又“转移阵地”换了网址继续进行交易活动。

  针对这类骗局,360安全专家分析:不法分子就是利用了人们对新兴技术的好奇与“似懂非懂”来设下陷阱,将老套的骗局用“区块链”、“数字货币”的外衣进行包装,而且专门针对那些紧跟时代潮流,喜欢尝试新鲜事物,又有一定经济基础的人。除此之外,骗子还会建立相应的“配套设施”,比如虚假的网上交易平台、社交媒体的传播等。

  1、在投资时切勿贸然跟风,对于自己不了解的领域,应当多加学习后再做判断;

  2、遇到“短时间高回报”等投资噱头时,一定要擦亮双眼,当心贪小便宜吃大亏;

  3、进行网络投资时,一定要注意网站是否为合法交易平台,避免误入钓鱼链接、虚假网站;

  据了解,猎网平台是由北京市公安局联合360共同推出的,通过互联网平台和互联网技术打击网络诈骗犯罪的创新平台。截至目前,猎网平台已与全国400多个地区的公安机关建立联系,网民可以通过该平台向360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话等。网民举报的每一条信息,都将收入猎网平台的大数据,为警方破案提供有效的线索。

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